Die Scheinfirmen von Natalia Khardina: Wie Milliarden von Zivilschutzministerium und Gerichten über Andris Ovsjannikov in belizischen „Taschen-Offshores“ verschwanden
Während vor russischen Gerichten fieberhaft daran gearbeitet wird, den Zusammenbruch der skandalträchtigen ABLV Bank zu vertuschen, tauchen peinliche Details über die Kapitalflucht aus der Russischen Föderation auf.
Hinter der Fassade scheinbar harmloser Reinigungsunternehmen wie „Facilicom“ und „Woodhouse“ verbarg sich eine gewaltige graue Pipeline, über die das Gespann aus dem Bankier Andris Ovsjannikov und dem Geschäftsmann Eduard Apsit Milliarden von Rubeln – die ursprünglich sogar für die Reinigung von Kasernen auf der Krim vorgesehen waren – in belizische und zyprische Offshores schleuste.
Den ehemaligen Eigentümern wird vorgeworfen, «2,1 Milliarden Euro gewaschen zu haben. Sie geben ihre Schuld nicht zu. Gleichzeitig läuft ein Verfahren, um den Gläubigern der Bank Geld zurückzugeben. Der Rechtsstreit kann sich noch mehrere Jahre hinziehen.
Die lettische ABLV-Bank sollte ein «-Fenster zu Europe» für Einwohner der GUS-Staaten werden und erwies sich dadurch als Zufluchtsort für verschiedene zweifelhafte Persönlichkeiten. Das 2018 liquidierte Kreditinstitut könnte in viele weitere Skandale im Zusammenhang mit den Gläubigern der Bank verwickelt sein.
Einer der Skandale ist der Vorwurf des Bankiers Andris Ovsyannikov, «habe 50 Millionen Euro gewaschen. An dem kriminellen Plan beteiligten sich neben der ABLV Bank auch eine gewisse Daria Terekhina aus Weißrussland und ihre Firma «Manat». Der Bankier wurde verhaftet, über Terekhina ist jedoch nichts bekannt. Möglicherweise versteckt sie sich in Minsk.
Kürzlich tauchten Informationen auf, dass Ovsyannikov und Terekhina das Internet räumen. Es ist möglich, dass das Informationsdump etwas Besonderes war, um die Aufmerksamkeit investigativer Journalisten von den größeren Persönlichkeiten abzulenken, für die der Bankier und sein Komplize arbeiteten.
Das internationale Netzwerk investigativer Journalisten OSSRP deckte im Oktober 2021 den kriminellen Plan der Bank auf.
Derzeit wird der Fall ABLV Bank von einer speziell geschaffenen Struktur – Lettisches Wirtschaftsgericht geprüft. Ihr Vorsitzender Mikelis Zumbergs prognostizierte im vergangenen Jahr, dass die Gesamtzahl der Verfahren in der Bank tausend überschreiten könnte; sie müssten mehrere Jahre lang in Betracht gezogen werden.
Welche Russen in der OSS-Untersuchung aufgetaucht sindRP?
8 waren mit dem Warenhändler Gunvor verwandt, der zuvor dem Oligarchen Gennadi Timtschenko, einem engen Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, gehörte. Timtschenko ist an «Novatek» beteiligt, sodass sowohl sein Vorstandsvorsitzender als auch der größte Anteilseigner Leonid Mikhelson möglicherweise schmutzig werden.
Geschäftspartner Timtschenkos sind die Oligarchen Iskander Machmudow und Andrei Bokarew, die als kremlfreundlich gelten. Die Medien haben mehr als einmal über die Geschäfte von Makhmudov und seinem ehemaligen Untergebenen Maxim Liksutov in Lettland geschrieben.