«Спрут по имени Илья Клигман»–2
Как бухгалтер тамбовской ОПГ превратился в международного финансового мошенника, действующего под прикрытием западных спецслужб.
Суд в ОАЭ приговорил его к тюрьме и обязал выплатить $940 миллионов.
В 2018 – 2019 годах агентство FLB.ru опубликовало ряд журналистских расследований о деятельности талантливого изобретателя серых финансовых схем Ильи Клигмана, который какое-то время был бухгалтером «ночного губернатора Петербурга» Владимира Барсукова/Кумарина. В частности, этому финансисту с криминальными наклонностями посвящены были материалы «Спрут по имени Илья Клигман» и «Похоже, махинациям Клигмана пришёл конец».
«Тетрадочные вклады» криминального банкира
Клигман родился в 1977 году в Казахстане, паспорт получил в Нижневартовске в 1994-м. Свою первую фирму «Белмос» он открыл в 20-летнем возрасте. В 1997 году был прописан в одном из общежитий Липецка. В 2000-е был президентом компании "Петро-Юнион". В 2007 году Клигмана арестовали по обвинению в мошенничестве, но, заключив договор со следствием, он выступил свидетелем обвинения против Барсукова-Кумарина на выездном заседании Куйбышевского райсуда Санкт-Петербурга. Как писал «Росбалт», Клигману за показания на лидера «тамбовской» группировки изменили обвинения с тяжкой экономической статьи УК РФ на нетяжкую. В результате суд приговорил его к условному сроку.
Новости по теме: Лауреата Нобелевской премии мира Юнуса приговорили к сроку за экономическое преступление
Затем Илья Клигман продолжил изобретать необычные финансовые схемы, используя разные банки. Например, вместе с председателем правления «Геобанка» он решил сделать из кредитного учреждения ритейлера. Как писала газета «Версия», «Геобанк» может «брать деньги вкладчиков, что ни в каких официальных документах поступление вкладов не отражается». То есть создавалась так называемая «двойная касса», и вкладчики оказывались в ситуации, когда даже при крушении кредитного учреждения АСВ не выплатит им средства. В банковских кругах такая схема получила название «тетрадочные вклады».
«Спрут по имени Илья Клигман»–2
Однако самым скандальным делом «теневого бухгалтера Кумарина» можно считать ликвидацию банка «Агросоюз». В декабре 2019-го ТАСС передало, что «временная администрация по управлению банком "Агросоюз" выявила операции, направленные на вывод активов на сумму более 7 млрд рублей». Через несколько дней «Агросоюз» был признан банкротом, и деловые издания оповестили о том, что «дыра» в капитале столичного банка «Агросоюз» достигла 15,257 млрд рублей».
За несколько дней до отзыва лицензии руководство «Агросоюза» предупредило ряд «своих» клиентов о необходимости вывода средств из банка. О предстоящем крахе «Агросоюза» знал и другой банк — «Геобанк», который немедленно расторг с ним договор об «информационно-технологическом взаимодействии при дистанционном обслуживании клиентов». (Надо сказать, что отряды финансовых пауков Клигмана перебрасывались в «Геобанк» ещё в 2016 году).
Хищения из «Агросоюза», как следует из материалов следствия, осуществлялись путём выдачи ничем не обеспеченных кредитов, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Например, незадолго до отзыва лицензии у «Агросоюза» руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трём другим фиктивным ООО — «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Основания для прекращения деятельности банка — это «кредитование сомнительных заёмщиков, проведение непрозрачных для регулятора финансовых операций» и проч. В 2019 году ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовные дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Принцип криминальных схем Клигмана незамысловат: банк привлекает как можно больше вкладов, обещая «сказочные» условия, высокие проценты по вкладам. «Кураторы» закрывают глаза до тех пор, пока банк не накопит как можно больше денег. Затем деньги разворовываются, а с вкладчиками расплачиваются за счёт государства.
«Этот «теневой бухгалтер» сейчас спокойно живёт в Берлине, — писало агентство FLB в 2019 году, — хотя из контролируемых им банков в России пропали более 50 млрд рублей. Но Клигман неуязвим. Потому что, вероятно, он нужен, чтобы «великая схема» продолжала откачивать триллионы государственных рублей, то есть наших с вами рублей, и так не очень богатых семей».
Генеральный директор ООО "Кондор-С" Александр Адушкин в интервью FLB тогда сообщил: «Клигман, с его криминальным прошлым и настоящим, получил вид на жительство в Германии, переехал в Берлин, покупает там дома, машины, коммерческую недвижимость и продолжает опустошать карманы россиян.
Уверен, зарубежные спецслужбы так его выпотрошили, что мама не горюй. Думаю, и сам Клигман был рад тому, что немцы получили из его рук «золотой ключ», который передадут немецкой разведке, чтоб было легче вербовать наших чекистов. Потом нельзя удивляться, откуда появляются "кроты" и так быстро разоблачают наших горе разведчиков. И сотрудников любых рангов, любых должностей, погрязших в грязных делах, конечно, легко завербовать, и наши беглые подонки, разворовав в России миллиарды, едут на Запад и сливают всё и сдают всех, чтоб можно было наслаждаться миллиардами в западных странах».
Новости по теме: Олег Макаревич: биография кубанского Аль-Капоне
«Агросоюз» беглых банкиров
И вот в феврале 2023-го, как стало известно «Коммерсанту», прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), похитившего более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк, и направила его материалы в Басманный райсуд. Организатором вывода денег из этих кредитных учреждений, а также ещё почти десятка обанкротившихся банков следствие считает находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина, младшего брата банкира Матвея Урина. (Матвей Урин в 2011 году был приговорён к четырем с половиной годам колонии общего режима за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году старший Урин был осуждён на семь с половиной лет колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму 16 млрд руб. Недавно арбитраж по иску АСВ взыскал с него 2,3 млрд руб.).
Как полагают в ГУЭБиПК МВД, осуществлявшем оперативное сопровождение расследования, жертвами серийных мошенников помимо клиентов «Агросоюза» и Инкаробанка стали вкладчики Геленджик-банка (долг 825 млн руб.), банка «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банка (700 млн руб.), Анталбанка (14,7 млрд руб.), Арксбанка (более 35 млрд руб.), Трансинвестбанка (более 9 млрд руб.), Байкалбанка (6 млрд руб.) и целого ряда других кредитных учреждений. В общей сложности из них было выведено более 150 млрд руб., которые возмещать пришлось АСВ. Сейчас в связи с этими аферами следственные органы МВД расследуют уже 18 уголовных дел.
«Спрут по имени Илья Клигман»–2
Как установили правоохранители, разработчиками всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» и других банков являлись отвечавшая в преступном сообществе Клигмана за чёрную бухгалтерию, ранее судимая за финансовые махинации Наталья Петренко и Евгений Урин. Непосредственными же исполнителями хищений, как полагает следствие, выступали бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления этого банка Андрей Сомов.
В общей сложности обвинения в мошенничестве, а также создании и участии в ОПС (ст. 210 УК РФ) в рамках этого дела предъявлены 20 фигурантам. При этом почти половина из них арестована заочно и находится в розыске. Сам Клигман уехал в Германию ещё в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу Москвы начало расследование хищений денег из Арксбанка, и сейчас находится в международном розыске.
«Папайя LTD» — Сердце спрута-2
В Германии Клигман не растерял дурных привычек и не превратился в добропорядочного бюргера, а продолжил придумывать и воплощать серые финансовые схемы, даже ещё более продвинутые с технологической точки зрения. И, похоже, сейчас он использует свой криминальный талант и в интересах западных спецслужб. Одна из таких схем стала нам известна.
«Спрут по имени Илья Клигман»–2
Одна из последних криминальных финансовых схем Клигмана
«Спрут по имени Илья Клигман»–2
Назовём главные действующие лица и организации этой схемы:
Помимо самого её создателя Клигмана. Papaya.eu — это финтех-платформа, которая предоставляет счета и платежи для цифрового банкинга, платёжных карт, индивидуальных европейских счетов SEPA и других финансовых услуг. Компания была зарегистрирована в 2012 году при объединении двух фирм Papaya Ltd и PapayaFin ltd, которыми руководил Федерик Вилья (FB). Услуги мобильного банкинга Blackcatcard.com и gekkard.com используют лицензию Papaya Ltd. Gekkard.com также отметил Fintech Assets OU в качестве партнёра по программе Cashback, членом правления которой является Алексей Селенских.
Алексей Селенских — давний подельник Ильи Клигмана: с 2003 по 2007 год он был директором департамента информационных и высоких технологий в ООО «Группа ПетроЮнион»; был директором ЗАО «МБК», учредителем которого до декабря 2021 года являлся Клигман. Владел 17-процентным пакетом акций московского банка «Долгосрочный кредит», который контролировался Клигманом до декабря 2010 года, когда у него была отозвана лицензия за несоблюдение федерального банковского законодательства. С 2016 года являлся членом Совета директоров эстонского юридического лица Fintech Assets (направление деятельности – компьютерный консалтинг. Селенских был основателем ООО «Русофт», с 2016 по 2021 год входившей в группу компаний «Рускард», которая указана партнёром ЗАО «МБК». Селенских также был акционером Геобанка с долей 7,5%.
Олег Чернышев — технический директор Blackcatсard и ООО «Папайя». С октября 2016 по апрель 2017 года он был директором по информационным технологиям, членом правления First Swiss Card. По мнению некоторых экспертов, он является основателем SIA Starbridge, а Виктория Бурлаева – финансовым директором.
Олег Чернышев, Хелена Скадина, Амиран Гурули — бывшие директора немецкого разработчика программного обеспечения K2FINTECH GmbH. Кроме того, Гурули был директором компании Friends4media GmbH, которая занимается разработкой, маркетингом, лицензированием и управлением интерактивной прибылью и развлечениями. Владельцем и руководителем Friends4media GmbH является Илья Клигман.
Подключение к First Swiss Card: в 2016 году компания SIA Hedge Capital запустила nordcard.eu, используя платежную систему бренда First Swiss Card. Компания First Swiss Car имеет аккаунт в российской социальной сети ВК. В 2016-2017 годах Чернышев занимал должность директора по информационным технологиям этой компании.
Подключение к WallexPay: Fin Communications.r.o. (ранее WallexPAY) была зарегистрирована в Чехии в 2015 году. С 2015 по 2019 год владельцами этого предприятия были Дмитрий Панурскис и Эдгардс Иванов. С 2016 года Панурскис отметил себя в качестве председателя правления и владельца «Papaya Ltd» в своём Linkedin. Иванов является директором компании Skorebee (собственник Илья Клигман).
С 2019 года Fin Communication принадлежал Роберто Занкарли. Игорь Цыболюк и Симона Мазуккабыли в числе директоров Fin Communication. С 2022 года Цыболюк является исполнительным директором «Papaya Ltd». Он также возглавлял «Selpas Ltd», директорами которого были руководители Papaya Сергей Юрлов и Дмитрий Панурскис.
Учредителем платежной системы «Мобил Капитал» был Клигман. В 2014 году эта компания задолжала московским предпринимателям 13 млн рублей по договорам аренды. По состоянию на октябрь 2023 года на сайте Mobile Capital указано, что их партнёрами являются: Rukard, Forex Formula и FirstSwissCard. В группу компаний «Рукард» входят «Рукард» (процессинговая компания) и ООО «Русофт» (разработчик и поставщик автоматизированных программных решений). По состоянию на 2015 год на долю ООО «Рукард» и ООО «Русофт» в совокупности приходилось почти 66% в «Геобанке».
Эта финансовая схема, по сути, представляет собой «Кощеево яйцо», в котором находятся жизнь и смерть «спрута по имени Илья Клигман». Пользуясь этой разветвленной системой электронных платежей, банкир-мошенник международного масштаба продолжает обманывать всех, кто попадается на разбросанные приманки. В последние время к жертвам Клигмана прибавились как богатые релоканты, так и российские предприниматели, которые всеми путями пытаются переправить свои капиталы на Запад. И все эти горе-корейки не только теряют деньги, но и становятся перспективными кандидатами на вербовку для западных спецслужб. Но среди обманутых есть и вполне законопослушные предприниматели…
«ВЧК-ОГПУ-ЦРУ» отмывает Клигмана
Информационную поддержку Клигману оказывает довольно популярный русскоязычный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», девиз которого таков «Раскрывает тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков». На самом деле «ВЧК-ОГПУ» руководствуется другими задачами, которые могли бы звучать так: «Работаем на ЦРУ, отмываем своих сукиных гангстеров и мошенников», поэтому этот канал следовало бы переименовать в «ВЧК-ОГПУ – ЦРУ». Его владелец — бывший журналист «Росбалта»* Александр Шварев, который находится в розыске за клевету и вымогательство, совершенное «в целях получения имущества в особо крупном размере». В России ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Сейчас Шварёв постоянно живёт в Риге под прямым покровительством Службы государственной безопасности Латвии, захолустного филиала ЦРУ. Кроме ведения телеграм-канала, он сотрудничает с иноагентом Михаилом Ходорковским* в ряде медиа-проектов, которые курируют западные спецслужбы.
«Спрут по имени Илья Клигман»–2
Уже около двух лет тг-канал «ВЧК-ОГПУ» регулярно занимается отмыванием финансового мошенника Клигмана, которого представляет чуть ли не мучеником в его якобы самоотверженной борьбе против кремлёвских коррупционеров и российских спецслужб. А последние несколько месяцев внимание отмывщиков почему-то сосредоточилось на персоне российского предпринимателя Алибеке Исаеве, совладельце IT-компании Yzer Group.
«Спрут по имени Илья Клигман»–2
Алибек Исаев
Оказывается, ещё в 2019 году Клигман обвинил Исаева в попытке кражи интеллектуальной собственности, а в качестве объекта своих претензий указывал на YzerChat. Идея YzerChat состояла в том, чтобы создать первый локальный мессенджер для резидентов ОАЭ и туристов, посещающих страну. Ходили разговоры, что этот проект поддерживала королевская семья. Большая международная команда разработала программное обеспечение, проект получил от властей одобрение — в соответствии с местным законодательством, местные правоохранительные органы должны иметь доступ к серверам и корреспонденции. И мессенджер запустили. Помимо надёжной связи YzerChat также представляет пользователям возможность напрямую общаться с людьми разных национальностей, говорящими на 16 разных языках.
Клигман когда-то инвестировал в этот проект около 60 млн долларов, и сейчас попытался отжать бизнес Исаева. Один из юристов дагестанского предпринимателя сообщил FLB: «Являясь фактическим бенефициаром множества компаний, до текущего дня Клигман вёл безнаказанную деятельность, вкладывая средства во всевозможные бизнесы — от ресторанов и аквапарков до финансовых стартапов. Из принадлежащих Клигману компаний будет арестована, например, «Papaya ltd», зарегистрированная на Мальте (с партнёрами в лице Mastercard и десятком платёжных проектов), адвокаты уже подали запросы в правоохранительные органы Германии, Мальты и Чехии».
Дело в том, что недавно в ОАЭ состоялся суд, который обязал Клигмана выплатить Исаеву компенсацию в размере 940 млн долларов. Кроме того, международного мошенника в арабской стране ждёт тюремное заключение. Так что весь мир постепенно сужается теперь для криминального финансиста до размеров тюремной камеры.
flb