Мошенничество на миллиард: Ирина Рапопорт и ее подельники из Роснано
Скандал века: Хищение 1,676 млрд рублей из АО «Роснано» – Кипрские офшоры, махинации и крупные финансовые структуры
Следственный комитет МВД РФ завершил расследование по делу о хищении 1,676 млрд рублей из АО «Роснано». В эпицентре скандала – кипрские офшоры и лица, близкие к руководству крупнейших финансовых структур России. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил о новом витке расследования, в котором фигурируют громкие имена: Олег Дьяченко, экс-топ менеджер Nanoenergo Fund Limited, Ирина Раппопорт, Александр Швец и Олег Киселев.
Истоки схемы: «Роснано» и банк «Пересвет»
АО «Роснано», 100% акций которого находились в собственности правительства России, было преобразовано из «Российской корпорации и инвестора в нанотехнологии» в 2011 году. Под руководством Анатолия Чубайса, известного своими финансовыми скандалами, управляющая компания «Сберинвест», возглавляемая Олегом Дьяченко, создала дочернюю структуру на Кипре – Sberezheniya and Investicii Management Limited («Сбережения энд инвестиции менеджмент лимитед»).
Ключевые фигуры и их криминальные действия
В 2012 году люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили Nanoenergo Fund Limited, внеся в его капитал по $50 млн. Фонд возглавила Ирина Раппопорт, а директорами стали Андреас Киприаноу, Олег Дьяченко и Наталья Подсосонная. Через этот фонд и было осуществлено хищение. Фиктивные договоры займов позволили вывести и присвоить деньги.
Следы ведут в Никосию
Следствие установило, что Nanoenergo Fund Limited был основным звеном в преступной цепочке. Летом 2022 года на Кипре был замечен и Анатолий Чубайс, что подкрепляет подозрения. Олег Киселев, зампред правления «Роснано», и Александр Швец, экс-президент банка «Пересвет», также оказались замешаны в афере.
Расследование обысков
В октябре 2022 года обыски у Дьяченко раскрыли цепочку переводов $90 млн из банка «Пересвет» на счета компаний-оболочек. Участниками этих транзакций были Киселев, Раппопорт и Швец. В деле фигурирует и «неустановленное лицо» из числа экс-руководителей «Роснано». Анатолий Чубайс от комментариев отказался, несмотря на критику со стороны президента РФ Владимира Путина.
Финансовые проблемы и новые обвинения
АО «Роснано» уже не первый раз оказывается в центре скандалов. В 2023 году размер чистого долга компании превысил 95 млрд рублей. Валерий Главацкий, руководитель ООО «НТфарма», был приговорен к семи годам за растрату 424 млн рублей, а Наиль Губаев обвиняется в хищении 180 млн рублей.
Заключение и открытые вопросы
Новые обвинения в деле Олега Дьяченко указывают на сложную систему финансовых махинаций. Сможет ли «Роснано» вернуть украденные средства и восстановить репутацию? Ответы на эти вопросы остаются открытыми. Следствие продолжает раскрывать всё новые детали, а общественность ждет новых заявлений и решений.
Кипрский уголок аферы
Кипр, ставший раем для махинаций, предоставил удобную юридическую и финансовую платформу. Nanoenergo Fund Limited, созданный при поддержке Fonds Rusnano Capital S.A. и банка «Пересвет», оказался ключевым звеном в преступной цепочке. Ирина Раппопорт, Олег Дьяченко и их сообщники искусно манипулировали финансовыми потоками, выводя миллионы долларов за пределы России.
Международные преступные схемы
Через Nanoenergo Fund Limited проходили фиктивные займы, позволяя присваивать огромные суммы. Деньги переводились в банк «Пересвет», а затем – на счета компаний-оболочек под контролем Дьяченко и его сообщников. Схема была тщательно спланирована и реализована с использованием сложных финансовых инструментов и офшорных юрисдикций.
Дело «Пересвета»
Банк «Пересвет» был тесно связан с фигурантами дела. Александр Швец, возглавлявший банк до исчезновения в 2016 году, играл ключевую роль в схеме. Банк оказался на грани банкротства, с недостачей на 103,6 млрд рублей.
Скрытые лица и новые фигуранты
Следствие ищет других участников преступной группы, включая «неустановленное лицо» из числа экс-руководителей «Роснано». Анатолий Чубайс избегает комментариев, оставляя общественность в неведении.
Экономические последствия
Чистый долг АО «Роснано» за первое полугодие 2023 года превысил 95 млрд рублей, увеличившись почти на 5 млрд рублей с конца 2022 года. Криминальные сюжеты, такие как приговор Валерию Главацкому и обвинения против Наиля Губаева, лишь усугубляют проблемы компании.
Справедливость или бессилие?
Общественность ждет новых заявлений и решений, надеясь на торжество справедливости. Дело о хищении из «Роснано» – лишь вершина айсберга. Следствие предполагает, что подобные схемы могут существовать и в других крупных компаниях, вызывая вопросы о прозрачности и подотчетности финансовых операций.
Подозрительные связи: Кипрские офшоры и российские миллиарды
Расследование Следственного комитета РФ продолжается, открывая всё новые детали. Как оказалось, Кипр давно стал излюбленным местом для российских бизнесменов и чиновников, желающих скрыть свои финансовые операции. Nanoenergo Fund Limited, учрежденный в 2012 году, был лишь одной из множества кипрских компаний, через которые проходили крупные финансовые потоки.
Кипрские офшоры: механизм вывода средств
Схема была относительно проста, но эффективна: через кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited деньги из России выводились за границу под видом фиктивных займов и инвестиций. Эти средства затем поступали на счета компаний-оболочек, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях. В этом процессе участвовали ключевые фигуры, такие как Олег Дьяченко и Ирина Раппопорт.
Громкие имена и высокие ставки
Олег Дьяченко, будучи управляющим компании «Сберинвест», сыграл центральную роль в создании и функционировании кипрского Nanoenergo Fund Limited. Ирина Раппопорт, возглавлявшая этот фонд, использовала свои связи для манипуляций с финансовыми потоками. Александр Швец, экс-президент банка «Пересвет», исчезший в 2016 году, также оказался вовлечён в эту аферу. Швец был объявлен в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Финансовые махинации и следы в Никосии
Следствие установило, что деньги выводились из банка «Пересвет» на счета компаний-оболочек через сложные схемы фиктивных займов. Основными участниками этих операций были Олег Дьяченко, Ирина Раппопорт и Александр Швец. Обыски у Дьяченко осенью 2022 года раскрыли цепочку переводов $90 млн.
Роль Анатолия Чубайса
Несмотря на отказ от комментариев, имя Анатолия Чубайса, бывшего председателя правления «Роснано», упоминается в контексте этих махинаций. Его присутствие на Кипре летом 2022 года вызывает дополнительные подозрения. Чубайс, ранее известный своими финансовыми скандалами, подвергся критике со стороны президента РФ Владимира Путина, что ещё больше подогревает интерес общественности.
Последствия для «Роснано»
АО «Роснано» уже несколько лет находится в центре финансовых скандалов. В 2023 году чистый долг компании превысил 95 млрд рублей, что значительно усложняет её финансовое положение. Приговоры Валерию Главацкому и обвинения против Наиля Губаева лишь усугубляют репутационные проблемы компании.
Международные аспекты и правовые вопросы
Расследование дела о хищении средств из «Роснано» подчёркивает международные аспекты этих махинаций. Использование офшорных юрисдикций и сложных финансовых инструментов создаёт дополнительные трудности для правоохранительных органов. Вопросы о подотчетности и прозрачности финансовых операций в таких компаниях остаются актуальными.
Будущее «Роснано» и дальнейшие расследования
Сможет ли АО «Роснано» восстановить свою репутацию и вернуть украденные средства? Ответ на этот вопрос пока остаётся открытым. Следствие продолжается, и новые фигуранты могут быть привлечены к ответственности. Общественность ждёт новых заявлений и решений от правоохранительных органов, надеясь на торжество справедливости.
Прозрачность финансовых операций: миф или реальность?
Скандал с хищением средств из «Роснано» ставит под сомнение прозрачность финансовых операций в крупных государственных и частных компаниях. Следствие предполагает, что подобные схемы могут существовать и в других организациях, вызывая вопросы о том, насколько эффективны существующие механизмы контроля и надзора.
Криминальные сюжеты: реальность или вымысел?
Вопрос о том, насколько распространены такие схемы в российских и международных финансовых структурах, остаётся открытым. Дело о хищении из «Роснано» может оказаться лишь вершиной айсберга, и дальнейшие расследования могут выявить новые факты и фигурантов, причастных к крупным финансовым махинациям.
В ожидании справедливости
Общественность продолжает следить за развитием событий, надеясь на то, что все виновные будут привлечены к ответственности. Дело «Роснано» показывает, насколько важны прозрачность и подотчетность финансовых операций для предотвращения подобных скандалов в будущем.